Conformité

Standard Commerce Bank a mis en place des directives et des initiatives rigoureuses pour aider ses employés à comprendre et à éviter les violations de conformité liées à la lutte contre le blanchiment d’argent, la protection de l’information et la vie privée, les conflits d’intérêts, etc.

Wolfsberg Questionnaire

US Patriot Act

US Patriot Act Certificate

FATCA (W-8BEN-E)

AML Compliance Policy 2016

AML Procedures for All Staff 2016

AML Procedures for Compliance Staff 2016

ML and TF Risk Assessment 2016

Client On-boarding Process